Женева – В понеделник започна високопрофилно дело срещу Trafigura, глобална компания за търговия със суровини, и трима други лица, включително бивш изпълнителен директор. Делото се фокусира върху обвинения за подкупи, платени на анголски петролен служител в замяна на изгодни договори за петрол и транспорт, което поставя на изпитание корпоративната отговорност в Швейцария.
Това е първият случай, в който най-висшият наказателен съд в Швейцария ще разглежда отговорността на компания във връзка с предполагаемото подкупване на чуждестранен служител. Освен това, рядко се случва високопоставен изпълнителен директор на търговска компания да бъде изправен пред съда.
Според прокурорите Trafigura не е предприела достатъчно мерки, за да предотврати изплащането на над 5 милиона долара подкупи между 2009 и 2011 г. Тези плащания са били предназначени за осигуряване на изгодни договори в анголския петролен сектор. Бившата компания-майка на Trafigura, Trafigura Beheer BV (TBBV), заяви, че ще се защитава срещу тези обвинения.
„Антикорупционните мерки и механизмите за съответствие на TBBV по онова време бяха външно проверени и оценени като отговарящи на законовите изисквания и международните добри практики,“ се казва в изявление на компанията, която добавя, че оттогава е засилила процесите си за съответствие.
Въпреки опитите за постигане на извънсъдебно споразумение, швейцарската прокуратура избра да продължи с делото. Представители на прокуратурата отказаха допълнителни коментари.
Бивш изпълнителен директор в центъра на делото
Един от обвиняемите, Майк Уейнрайт, на 51 години, заемаше няколко висши позиции в Trafigura, включително главен оперативен директор и член на комитета за съответствие, по време на предполагаемите нарушения. Адвокатът на Уейнрайт, Даниел Кинцер, отхвърли обвиненията, като заяви, че клиентът му ще представи категорична защита.
„Г-н Уейнрайт напълно отрича тези обвинения и е уверен, че съдът ще установи тяхната безпочвеност,“ заяви Кинцер.
Обвинението включва също бивш анголски служител и друг човек, швейцарски гражданин, който преди това е работил за Trafigura и предполагаемо е действал като посредник за плащанията чрез фирма, регистрирана на Британските Вирджински острови. Адвокатите на двамата съобвиняеми не отговориха на запитвания.
Възможни наказания
Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите могат да получат до пет години затвор съгласно швейцарското законодателство. Самата Trafigura може да бъде глобена с до 5 милиона швейцарски франка (5,6 милиона долара), въпреки че е възможно да бъде наложено и по-голямо обезщетение, според съдебните власти.
Детайли от обвинителния акт
150-страничният обвинителен акт описва серия от плащания, включително 4,3 милиона евро (4,48 милиона долара) и 604 000 долара в брой, насочени към анголския служител между април 2009 г. и октомври 2011 г. Швейцарската банкова сметка, използвана за тези плащания, е открита по време на посещение на служителя в Женева, където Trafigura е платила за неговия престой в луксозен хотел.
Документът твърди, че Уейнрайт е участвал в одобрението на тези преводи и че неговият подпис фигурира върху документи, свързани със сметката. Анализът на швейцарската прокуратура предполага, че договорите, осигурени чрез тази схема, са донесли на Trafigura печалба от около 143,7 милиона долара.
Ролята на покойния основател
Прокурорите също предполагат, че покойният основател на Trafigura, Клод Дофен, вероятно е участвал в одобрението на плащанията. Доказателствата включват документи, показващи, че анголският служител е бил приет в дома на Дофен по време на посещението си в Женева през 2009 г. Семейството на Дофен критикува съда за това, че отказва достъп до документи по делото, и нарича обвиненията срещу него несправедливи.
Хронология на делото
Процесът, който се провежда в Белинцона, е планиран да приключи до 20 декември, въпреки че е възможно удължаване до януари. Делото може да създаде прецедент за това как Швейцария ще се справя с корпоративната отговорност в случаи на международна корупция.